Objetivos:
- Conocer profundamente el entorno familiar y social del individuo
- Validar los documentos de identificación del interesado
- Verificar la historia laboral del individuo
- Investigar la situación legal (demandas juicios, antecedentes penales)
- Investigar el estado financiero (adeudos, seguros fianzas, bienes muebles e inmuebles)
